La investigación preparatoria por presunto lavado de activos contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros implicados, podría extenderse a una investigación por organización criminal, según señaló el penalista Mario Amoretti.

El Ministerio Público formalizó y continuó la investigación preparatoria contra Villarán, su exregidora Marisa Glave, sus exasesores Jorge Nieto y la periodista Anel Townsend, entre otros.

La hipótesis fiscal indica que Susana Villarán habría liderado una organización criminal que operaba desde la municipalidad capitalina. Se alega que la exalcaldesa utilizó su investidura para coludirse con las constructoras brasileñas Odebrecht (hoy llamada Novonor) y OAS, otorgándoles el proyecto Rutas de Lima y la concesión de Línea Amarilla, respectivamente.

Según la ley, cuando más de tres personas tienen como finalidad cometer delitos graves como colusión, peculado, corrupción o lavado de activos, se considera una organización criminal. Por tanto, al existir una investigación sobre lavado de activos que incluye a una presunta organización criminal, se podría ampliar la investigación en esa dirección.